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杰赛科技:2014年度股东大会的法律意见书

时间:2017-12-28 10:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
杰赛科技(002544)公告正文:杰赛科技:2014年度股东大会的法律意见书

杰赛科技:2014年度股东大会的法律意见书 公告日期 2015-06-27                        广东天胜律师事务所
                 关于广州杰赛科技股份有限公司
                 2014 年度股东大会的法律意见书

致:广州杰赛科技股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称“有关
法律”)及《广州杰赛科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的规定,本
所受广州杰赛科技股份有限公司(以下称“公司”)的委托,指派律师列席公司于
2015 年 6 月 26 日下午 14:00 召开的 2014 年度股东大会(以下称“本次会议”),
对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。

    在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及
出席本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以
及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所审议的议
案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所
律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、授
权委托书、企业法人营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真
实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对于
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

    一、 本次会议的召集和召开程序


    公司于 2015 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议,决议召开本次
会议。并于 2015 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网
()上登载了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》(以
下合称“会议通知”),对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出
席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

    经核查,本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、方式与会议
通知中所告知的时间、地点、方式一致;本次会议由公司董事长韩玉辉先生主持。

    本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和

                                      1
公司章程的有关规定。

    二、 出席本次会议人员的资格
    经核查,出席本次会议的股东(含股东代理人)共【16】名,代表股份
【237,203,928】股,占公司股份总数的【45.9911】%,其中,参与现场会议投票
的股东共【5】名,代表股份【236,754,711】,占公司股份总数的【45.9040】%,
参与此次会议网络投票的股东共【11】名,代表股份【449,217】,占公司股份总
数的【0.0871】%。该等出席本次会议的人员均为本次会议股权登记日(2015 年
6 月 23 日)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。


    本所律师认为,上述出席本次会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关
法律和公司章程规定的资格,有权出席本次会议及依法行使表决权。

    三、 本次会议的表决程序
    会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为:
    议案 1:《公司 2014 年度董事会工作报告的议案》;
    议案 2:《公司 2014 年度监事会工作报告的议案》;
    议案 3:《公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》;
    议案 4:《公司 2014 年度财务决算报告的议案》;
    议案 5:《公司 2014 年度利润分配方案的议案》;
    议案 6:《关于续聘会计师事务所的议案》;
    议案 7:《董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》;
    议案 8:《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
    议案 9:《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》;
    议案 10:《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订的
议案》;
    议案 11:《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;
    议案 12:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
    议案 13:《关于制定(2015 年-2017 年)的议案》。

    本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
    本次会议采取现场与网络投票相结合进行表决。出席本次会议的股东对上述
议案进行了表决并当场公布表决结果,前述议案获得有效通过,其中议案 5、11
以特别决议通过。议案 9、10 关联股东中国电子科技集团公司第七研究所等以回
避表决的方式通过。议案 5、6、7、8、9、10 为对中小投资者的表决单独计票的
审议事项(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级

                                    2
管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)。
    本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。

    四、 结论意见

    本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关
规定,本次会议的表决结果有效。

    (以下无正文)




                                  3
《广东天胜律师事务所关于广州杰赛科技股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》签字





广东天胜律师事务所                      负责人: 张新强




                                        见证律师:邓富妮




                                                    汤婷




                                         二零一五年六月二十六日




                                         4

(责任编辑:admin)
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