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杰赛科技(002544)公告正文

时间:2018-01-08 13:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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股票简称:杰赛科技   股票代码:002544  
    证券代码:002544         证券简称:杰赛科技        公告编号:2013-001
                   广州杰赛科技股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广州杰赛科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第八次会议于2013年1月31日以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2013年1月24日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,并同意将该议案提交公司2013 年第一次临时股东大会审议;
    由于公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所领导班子调整,根据该所的提议,同意提请股东大会审议:选举韩玉辉先生为公司第四届董事会董事、万永乐先生不再担任公司董事的事宜。(韩玉辉先生简历见附件)
    本次董事会成员调整将于 2013 年第一次临时股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在股东大会通过前,万永乐先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
    本次调整后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》,并同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议;
    同意建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”(印制电路板项目),项目投资 39,890 万元,由公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司承建;同意使用超募资金中的 12,500 万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,增资后该公司的注册资本为 1.5 亿元,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设;提请股东大会授权公司董事会决策融资方式的选择及相关文件、合同的签署,融资额度约为 2.739 亿元,用于“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。
    《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程项目的公告》刊载于公司指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网()。公司监事会就本议案、独立董事和保荐机构就使用部分超募资金对珠海杰赛科技有限公司增资事宜发表了肯定意见,详见巨潮资讯网()。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议;
    《广州杰赛科技股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告》刊载于公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网()。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事史学海、万永乐、杨绍华、王小明回避了此议案的表决。
    4、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于 2013 年 2 月 22 日(星期五)上午 10:00-12:00 在广州市海珠区新港中路 381 号杰赛科技大楼 1510 会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会,审议上述三项议案。
    《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1、 公司第四届董事会第八次会议决议;
    2、 涉及本次董事会的相关议案;
    3、 公司独立董事的独立意见;
    4、 公司保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                                   广州杰赛科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2013 年 2 月 1 日附件:董事候选人简历韩玉辉先生简历:中国国籍,无永久境外居留权,1964 年 7 月出生,南京理工大学本科、北京航空航天大学信号与信息系统博士学历。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所遥控遥测专业部副主任、主任、研究员级高工,副所长、副总工程师,兼任远东华强导航定位技术有限公司总经理、河北省卫星导航技术与装备工程技术研究中心副主任。2012 年 12 月至今,任中国电子科技集团公司第七研究所所长兼党委副书记。未持有本公司股份。与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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