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杰赛科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-13 10:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2017-066 广州杰赛科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整

  证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2017-066

  广州杰赛科技股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、公司于2017年12月5日召开第四届董事会第四十四次会议,决议召开2017

  年第一次临时股东大会,并已在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间

  现场会议召开时间:2017年12月21日(星期四)下午14:00。

  网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

  2017年12月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

  联网投票系统投票的时间为:2017年12月20日下午15:00至2017年12月21日下午

  15:00期间的任意时间。

  2、 现场会议召开地点:公司1510会议室。

  3、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  4、 会议召集人:公司董事会。

  5、 现场会议主持人:董事长韩玉辉先生。

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

  7、 会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计19名,代表股份

  221874837股,占公司股份总数515760000股的43.0190%。

  其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 10名,代表股份

  221649937股,占公司股份总数的42.9754%;通过网络投票的股东9人,代表股

  份224900股,占公司股份总数的0.0436%。

  出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共15人,代表股

  份10960684股,占公司股份总数的2.1252%。其中:通过现场投票的股东及股

  东代表6人,代表股份10735784股,占公司股份总数的2.0815%。通过网络投票

  的股东9人,代表股份224900股,占公司股份总数的0.0436%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

  1. 审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

  同意调整公司部分经营范围、修订《公司章程》,并授权董事会办理调整公司经营范围和修订《公司章程》等相关工商变更登记事项。

  表决结果:同意 221676337 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9105%;反对 198500 股,占有效表决权股份总数的 0.0895%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意 10762184 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1890%;反对 198500 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、李品磊律师见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件

  1、 公司 2017年第一次临时股东大会决议;

  2、 本次会议的相关议案;

  3、 广东天胜律师事务所出具的关于公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年 12月 22日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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