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南山控股:第五届董事会第一次会议决议公告

时间:2018-01-04 01:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002314 证券简称:南山控股 公告编号: 2017-029 深
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  证券代码: 002314 证券简称:南山控股 公告编号: 2017-029

   深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

   第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 (以下简称“公司”)

  第五届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 26 日 下午 4:00 在公司第一会议室以现场方式召开。 本次会议由田俊彦先生召集和主持, 会议通知 已于 2017 年 5 月 23 日以直接送达、邮件等方式发出 。

   会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名 ,公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定 。经与会董事审议,以现场投票表决方式通过以下决议:

   1 、全体董事以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

   根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,公司董事会选举田俊彦先生为公司董事长,任期与第五届董事会任期一致;选举张建国先生、王世云先生为公司副董事长,任期与第五届董事会任期一致。

   2、 全体董事以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

   1

   根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,公司董事会选举董事会各专门委员会成员如下:

   ( 1 )战略委员会

   主任委员:田俊彦

   委员:夏新平(独立董事)、崔忠付(独立董事)

   (2)审计委员会

   主任委员:张阜生(独立董事)

   委员:夏新平(独立董事)、王世云

   (3 )薪酬与考核委员会

   主任委员:夏新平(独立董事)

   委员:张阜生(独立董事)、张建国

   (4)提名委员会

   主任委员:崔忠付(独立董事)

   委员:张阜生(独立董事)、王世云

   上述各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

   3、 全体董事以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关

  于聘任公司高级管理人员的议案》。

   根据董事长提名,公司第五届董事会聘任陈雷先生为公司总经理;聘任沈启盟先生为公司董事会秘书。

   根据总经理提名,公司第五届董事会聘任郭庆先生为常务副总经理;聘任沈启盟先生、朱涛先生为公司副总经理;聘任马志宏女士为公司财务总监。

   2

   上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

   独立董事对此发表了独立意见,详见2017年5月 27 日 巨潮资讯网 。

   4、 全体董事以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关

  于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

   董事会同意聘任田华先生担任公司内部审计部门负责人,任期与第五届董事会任期一致。

   5、 全体董事以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过 《关于聘

  任公司证券事务代表的议案》。

   董事会同意聘任刘逊先生担任公司证券事务代表,任期与第五届董事会任期一致。

   上述相关人员简历附后。

   特此公告。

   深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

   二〇一七年五月 二十七 日

   3

   深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

   第五届董事会相关人员简历

   1 、 董事长 田俊彦:男, 1961年出生,中国国籍,无境外永久居

  留权,硕士研究生学历。历任华中科技大学工商管理学院讲师、副教

  授,中国南山集团研究发展部总经理,华南建材(深圳)有限公司总

  经理,深圳市赤湾东方物流有限公司董事长,深圳赤湾石油基地股份

  有限公司董事,成都赤晓科技有限公司董事长,赤晓企业有限公司董

  事长以及深圳市南山房地产开发有限公司董事长等。现任中国南山开

  发(集团)股份有限公司总经理、深圳赤湾石油基地股份有限公司董

  事长、弘湾资本管理有限公司董事长、中开财务有限公司董事长以及

  本公司董事长。

   田俊彦先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

   2、 副董事长张建国:男, 1964年出生,中国国籍,无境外永久

  居留权,本科学历。 历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财

  务总监、副总经理。现任中国南山开发(集团)股份有限公司副总经

  理、财务总监及本公司副董事长。

(责任编辑:admin)
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