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雅致股份:关于对控股子公司提供财务资助的公告

时间:2018-01-10 22:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
南山控股(002314)公告正文:雅致股份:关于对控股子公司提供财务资助的公告

雅致股份:关于对控股子公司提供财务资助的公告 公告日期 2012-03-28     证券代码:002314      证券简称:雅致股份   公告编号:2012-011
    雅致集成房屋股份有限公司
    关于对控股子公司提供财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存
    在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    雅致集成房屋股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
    2012 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议,审议通过了《关
    于对控股子公司提供财务资助暨担保的议案》。现将有关提供财务资
    助事宜公告如下。
    一、 财务资助事项概述
    1、财务资助对象
    深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称“深圳海邻”)系公司的
    控股子公司,公司持有其 51%的股权。
    2、财务资助的金额、期限
    公司拟以自有资金对深圳海邻提供人民币5,000万元的财务资
    助。使用期限为1年,自资助资金实际到账之日起计算。
    3、资金占用费
    公司将按实际资金成本收取资金占用费。
    4、财务资助资金用途
    公司本次为深圳海邻提供的财务资助将主要用于满足其生产经
    营所需。
    4、审批程序
    上述财务资助事项已经公司第三届董事会第七次会议以 6 票同
    意、0 票反对、0 票弃权审议通过。关联董事王泽明先生、商跃祥先
    生、袁照云先生回避表决。
    根据相关规定,本议案不需提交股东大会审议。
    二、接受财务资助对象的基本情况
    名      称:深圳市海邻机械设备有限公司
    公司类型:有限责任公司
    住      所:深圳市南山区南海大道西桃园路南西海明珠花园F座
    601-603
    营业执照号:440301103872499
    法定代表人:王泽明
    注册资本:1637.1837万元
    实收资本:1637.1837万元
    经营范围:机械设备的购销与租赁;机械设备的信息、技术咨询;
    国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);大型物件运输(一类)(凭
    道路运输经营许可证经营、有效期至2013年3月31日)。
    截至2011年12月31日,该公司总资产73,022.26万元,净资产
    29,806.18万元,报告期内实现营业收入17,436.28万元,净利润1,968.98
    万元。
    三、其他股东义务
    深圳海邻的股权结构具体如下:
    股东名称       出资额     股权比例   股东名称   出资额    股权比例
    袁军           482.17   29.4512%     黄艳       0.075   0.0046%
    殷虹           123.32    7.5324%    牟建中       0.15   0.0092%
    曲红梅           66.67    4.0722%     甘宇       0.375   0.0229%
    董志远           19.05    1.1636%    甘立富       0.22   0.0134%
    吴俊誉          9.52   0.5815%       黄勇            0.15   0.0092%
    刘建树         12.78   0.7806%       殷浩            0.22   0.0134%
    刘勇           3.74   0.2284%       钟山            11.8   0.7208%
    殷小平          8.60   0.5253%       夏京            11.8   0.7208%
    殷珊          17.49   1.0683%       李科            7.87   0.4807%
    邹培峰          1.50   0.0916%      梁素华           3.93   0.2400%
    黄健           0.75   0.0458%       余鲁            1.57   0.0959%
    罗嘉          0.375   0.0229%      刘来发           1.97   0.1203%
    席列鹏         0.375   0.0229%      赖莉娟          15.60   0.9529%
    雅致集成房屋
    李乔林         0.075   0.0046%                   834.9637   51.00%
    股份有限公司
    纪雨宏         0.075   0.0046%       合计       1637.1837   100.00%
    上述自然人股东与本公司不存在关联关系。本公司对深圳海邻提
    供财务资助,其他股东未按出资比例同等条件提供财务资助。
    深圳海邻其他主要自然人股东袁军、殷虹将以其持有深圳海邻
    29.4512%、7.5324%的股权质押给雅致股份提供相应的担保(该股权
    质押担保亦含雅致股份为深圳海邻与中联重科融资租赁(中国)有限
    公司拟签订的融资租赁合同中雅致股份所承担的第三方连带责任担
    保的反担保事项,详见《关于对控股子公司提供担保的公告》,公告
    编号:2012-012)。
    四、公司上市后对外提供财务资助的金额
    截至2011年12月31日,按《中小企业板信息披露业务备忘录第27
    号:对外提供财务资助》所规定的“对外提供财务资助”的范围,公司
    上市后对外提供财务资助的累计金额为零元。
    五、董事会意见
    1、提供财务资助的原因
    本公司为控股子公司深圳海邻提供财务资助,可有效满足其生产
    经营所需,进一步优化其资产结构,促进其持续、健康发展。
    2、财务资助风险分析
    目前深圳海邻生产经营情况稳定、收入来源稳定,具有良好的财
    务状况、偿还能力,且公司在对其提供财务资助期间必定加强控制,
    使风险处于可控范围内。
    六、独立董事独立意见
    经过认真审核,我们认为:公司本次对控股子公司深圳海邻提供
    不超过人民币5,000万元,期限为1年的财务资助可有效满足其生产经
    营所需,为其顺利发展提供实际支持,有利于增厚公司业绩。在审议
    本次提供财务资助议案过程中,三位关联董事回避表决,审批程序符
    合相关规定,合法有效。同时,深圳海邻具有良好的财务状况、偿还
    能力,其他两位主要自然人股东也以其所持股份作为担保,不存在利
    用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,没有损害公司及股
    东的利益。因此,我们同意公司为深圳海邻提供财务资助。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    雅致集成房屋股份有限公司
    董 事 会
    二〇一二年三月二十八日

(责任编辑:admin)
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