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雅致股份:第四届董事会第六次会议决议公告

时间:2018-01-12 10:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
南山控股(002314)公告正文:雅致股份:第四届董事会第六次会议决议公告

雅致股份:第四届董事会第六次会议决议公告 公告日期 2015-04-11 证券代码:002314       证券简称:雅致股份       公告编号:2015-023



             雅致集成房屋股份(集团)有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四

届董事会第六次会议通知于 2015 年 3 月 29 日以直接送达、邮件等方

式发出,会议于 2015 年 4 月 9 日上午 9:00 在本公司第一会议室以现

场方式召开。

    会议由董事长田俊彦先生召集、主持,会议应出席董事 9 名,实

到董事 7 名;董事王泽明先生、独立董事张阜生先生因另有要务不能

出席本次董事会,分别委托董事张建国先生、独立董事崔忠付先生出

席、表决。会议参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议经过认

真审议,通过以下议案:

    1、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公

司 2014 年度总经理工作报告》。

    2、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公

司 2014 年度董事会工作报告》。本工作报告需提交公司股东大会审


                                 1
议。

   《公司 2014 年度董事会工作报告》具体内容详见 2015 年 4 月 11

日巨潮资讯网()《雅致集成房屋(集团)股

份有限公司 2014 年度报告》全文第四节。

       公司第三届董事会独立董事田汝耕先生、张金隆先生、李斌先生

及第四届董事会独立董事崔忠付先生、张阜生先生、夏新平先生向董

事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》,并将在公司 2014 年度

股东大会上述职。报告内容详见 2015 年 4 月 11 日巨潮资讯网。

       3、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公

司 2014 年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

       报告期内,公司实现营业收入173,284.06万元,比2013年下降

18.11%;实现利润总额-52,941.11万元,同比亏损增加58,597.05万元;

实现净利润-53,886.68万元,同比亏损增加57,606.00万元;归属于母

公司所有者的净利润-50,577.72万元,同比亏损增加54,354.63万元。

       4、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公

司 2015 年度经营计划》。

       5、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公

司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

       具体内容详见2015年4月11日巨潮资讯网登载的《公司2014年度

内部控制自我评价报告》。

       公司监事会发表了审核意见,独立董事发表了独立意见,详见巨

潮资讯网。


                                 2
    6、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司

2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见

2015 年 4 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号 2015-025。

    天健会计师事务所对该专项报告出具了专项鉴证报告,公司独立

董事发表了独立意见,公司保荐机构出具了核查意见,详见 2015 年

4 月 11 日巨潮资讯网。

    7、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于变更公司会计政策的议案》。

    公司根据财政部修订的企业会计准则,对公司会计政策进行了相

应修订。

    《关于变更会计政策的公告》详见 2015 年 4 月 11 日《证券时报》

和巨潮资讯网,公告编号 2015-026。
    8、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公

司 2014 年年度报告及摘要》。本议案需提交公司股东大会审议。

    年度报告正文详见 2015 年 4 月 11 日巨潮资讯网,《公司 2014 年

年度报告摘要》具体内容详见 2015 年 4 月 11 日《证券时报》和巨潮

资讯网,公告编号 2015-027。

    9、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公

司 2014 年度利润分配方案》。本议案需提交公司股东大会审议。

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司 2014


                               3
年 实 现 净 利 润 -139,823,353.11 元 ( 合 并 报 表 归 属 母 公 司 净 利 润

-505,777,225.75 元)。由于亏损,本年不提取法定盈余公积金,加上年

初 母 公 司 未 分 配 利 润 182,856,911.36 元 , 扣 除 2014 年 已 分 配

29,000,000.00 元,剩余本年度可供股东分配的利润为 14,033,558.25 元。

     公司本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

     独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了审核意见,详见

2015 年 4 月 11 日巨潮资讯网。

     10、全体无关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过

了《中开财务有限公司2014年12月31日风险评估报告》。关联董事田

俊彦、王泽明、张建国回避表决。

     独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见2015

年4月11日巨潮资讯网。

     11、全体无关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过

了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。关联董事田俊彦、王

泽明、张建国回避表决。

     具体内容详见2015年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

《关于预计2015年度日常关联交易的公告》,公告编号2015-028。

     独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见 2015

年 4 月 11 日巨潮资讯网。

     12、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关

于预计2015年度出售部分集成房屋租赁资产的议案》。

     公司预计2015年度出售集成房屋租赁资产面积不超过110万平方

                                     4
米。

       13、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

       为提高募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,董事会同
意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过
1 亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型商业银行理
财产品,决议有效期为一年,在上述额度和期限内,资金可以滚动使
用。同时,公司董事会授权经营班子在该额度范围内行使投资决策权,
并签署相关合同文件等。
       本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变
募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。具体内容
详见 2015 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲
置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2015-029。
       14、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于修订的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

       根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》等

有关规定,结合公司具体实际,公司拟对《公司章程》进行修订。

       《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2015 年 4 月

11 日巨潮资讯网。
       15、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于修订的议案》。本议案需提交公司股东大会审

议。

       根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则(2014 年


                                  5
修订)》等有关规定,结合公司具体实际,公司拟对《股东大会议事

规则》进行修订。
       修订后的《股东大会议事规则》详见 2015 年 4 月 11 日巨潮资讯

网。

       16、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于召开 2014 年度股东大会的议案》。

       公司决定于 2015 年 5 月 12 日(星期二)下午 2:00 在本公司第

一会议室以现场方式与网络投票相结合的方式召开公司 2014 年度股

东大会。

       具体内容详见 2015 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网《关于召开 2014 年度股东大会的通知公告》,公告编号 2015-030。



                         雅致集成房屋(集团)股份有限公司董事会

                                      二〇一五年四月十一日




                                  6

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